证券代码：601989            证券简称：中国重工               公告编号：临 2024-058


                      中国船舶重工股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024年10月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及
会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先
生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次
会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：


    （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年第三季度报告>
的议案》

    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。


    相 关 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年第三季度报
告》。


    特此公告。

                                                中国船舶重工股份有限公司董事会

                                                          二〇二四年十月三十一日




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