北京金隅集团股份有限公司董事会
    关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事 4

人，分别为于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方。

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的

独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。

    公司董事会就独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方的独立性

情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事于飞、刘太刚、

洪永淼、谭建方签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立

董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公

司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客

观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办

法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

中对独立董事独立性的相关要求。




                              北京金隅集团股份有限公司董事会

                                      二〇二四年三月二十八日