证券代码：603029       证券简称：天鹅股份       公告编号：临 2024-005

                 山东天鹅棉业机械股份有限公司
                   2023 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
         本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

    一、 利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山
东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利
润为47,346.72万元。经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司2023年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2023年12月31日，
公司总股本121,342,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,062.81万元（含税），
占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.54%，剩余未分配利润
结转至下一年。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2024年4月7日召开公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划，同意提交公司2023年年度股大会审议。
    （二）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2024年4月7日召开的第七届监事会第二次会议审议通过了本次利润
分配方案。监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状，有利于公
司持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    三、 相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、未来的
资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。



                                      山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 9 日




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