证券代码：603033          证券简称：三维股份           公告编号：2024-050



                   三维控股集团股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
通知和文件于 2024 年 7 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024
年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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特此公告。




                 三维控股集团股份有限公司
                         监事会
                    二〇二四年七月六日




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