三维控股集团股份有限公司                    2024 年第一次临时股东大会会议资料




                三维控股集团股份有限公司
                  （股票代码：603033）
                2024 年第一次临时股东大会
                         会议资料




                    会议时间：二〇二四年七月二十二日




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              2024 年第一次临时股东大会会议资料目录


2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................... 3
2024 年第一次临时股东大会议程 .......................................... 5
议案 1：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 ....................... 6




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                 2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证

监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规

定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。

    一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出

席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确

认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到

表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代

理人，不参加表决和发言。

    三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

    四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填

写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先

向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东

发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可

安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或

将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定

的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决

结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
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    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其

持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表

决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选 一

项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正

常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，

并及时报告有关部门处理。




                                          三维控股集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 7 月 22 日




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                     2024 年第一次临时股东大会议程


现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议
室。
会议主持人：董事长叶继跃先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2024 年第一次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
1、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的的议案》。
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、股东对各项议案投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、宣布会议结束




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议案 1：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：


     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运
作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况对《公司章程》相
应条款进行了修订。具体如下：


       一、公司总股本及注册资本变动情况
     公司因业务发展需要，拟增加“化工产品销售（不含许可类化工产品）”的
经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：企业总部管理；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺
织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口；技术进出
口。


       二、《公司章程》修订情况
     根据上述公司经营范围变更情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
                  修订前                                   修订后
     第五条    公司的经营范围为：一般          第五条   公司的经营范围为：一般
项目：企业总部管理；橡胶制品制造； 项目：企业总部管理；橡胶制品制造；
橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制 橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；产业用纺织制成品制造；产业 品销售；产业用纺织制成品制造；产业
用纺织制成品销售；技术服务、技术开 用纺织制成品销售；化工产品销售（不
发、技术咨询、技术交流、技术转让、 含许可类化工产品）；技术服务、技术
技术推广。许可项目：货物进出口；技 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
术进出口。                                  技术推广。许可项目：货物进出口；技


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                                       术进出口。
     除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司
经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以
工商登记机关核准登记内容为准。


     以上议案，请审议。




                                                三维控股集团股份有限公司
                                                            2024 年 7 月 22 日




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