证券代码：603040           证券简称：新坐标             公告编号：2024-034



                 杭州新坐标科技股份有限公司
            关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2024年8月8日至2024年8月9日期间
                              （上午9:30—11:30，下午13:00—17:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票



    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规
定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，杭州新坐标科技股份有限公司（以
下称“公司”）独立董事王刚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024
年 8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票
激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权，并提
交 2024 年第一次临时股东大会审议。



    一、征集人的基本情况

    （一）征集人基本信息与持股情况

    1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王刚先生（以下简称“征集
人”），其基本信息如下：

    王刚先生：汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历，中欧国际工商学院 EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。曾任
浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海
隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨
卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事及董事会秘书、杭
州诺邦无纺股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、德地氏贸易
（上海）有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、杭州国光旅
游用品有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、杭州帷盛科技有
限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、上海庆科信息技术有限公司
监事、杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。2022 年 12 月 28 日
起任新坐标独立董事。

    2.征集人王刚未持有本公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    （二）征集人利益关系情况

    征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励有关事项达成任何协议或
安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关
联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    （三）声明
    本人王刚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，
就公司2024年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委
托投票权而制作并签署本公告。
    本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集
投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集
人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等
证券欺诈行为。

    二、征集事项

    （一）征集内容
    1、股东大会召开时间
    现场会议时间：2024年8月12日14点50分
      网络投票起止时间：2024年8月12日-2024年8月12日
      公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
      2、股东大会召开地点
      杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司会议室
      3、征集投票权的议案
      征集人向公司全体股东征集公司2024年第一次临时股东大会审议的股权激
励计划相关议案的投票权，即对本次股东大会审议的如下议案征集投票权：

序号                                 议案名称

  1      《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2      《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
  3
         相关事项的议案》
      本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2024年7月23日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-032）。

      （二）征集主张

      征集人王刚作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第
五届董事会第七次会议并对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》均投了同意票。

      征集人王刚认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公
正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司
员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享
与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励
计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实
施本次股权激励计划并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

       三、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，
制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

    （一）征集对象：截至 2024 年 8 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 9 日期间（上午 9:30—11:30，
下午 13:00—17:00）

    （三）征集方式
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布公告进行委托投票权征集行
动。

    （四）征集程序：

    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐
项填写征集投票权授权委托书。

    2、签署授权委托书并按要求提供以下相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规
定提供的所有文件应加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：浙江省杭州市余杭区仓前工业园龙潭路 18 号

    联系人：新坐标证券投资部

    电话：0571-88731760

    邮编：311121

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则以股东最后一次签署的授权委
托书为准，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为准；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。




                                                           征集人：王刚
                                                       2024 年 7 月 23 日
附件:
                                征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《新坐标关于独立董事公开征集投票权的公告》、
《杭州新坐标科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
       在本次临时股东大会召开前，本人/本公司有权随时按公告中确定的程序撤
回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州新坐标科技股份有限公司独
立董事王刚作为本人/本公司的代理人出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并
按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集
投票权事项的投票意见：

序号                           议案名称                          同意        反对   弃权

        《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
 1
        的议案》
        《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
 2
        的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
 3
        激励计划相关事项的议案》
       （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，三者必选一
项，多选或未作选择的，则视为无效委托）



       委托人姓名或名称（签名或盖章）：

       委托股东身份证号码或营业执照号码：

       委托股东持股数：

       委托股东证券账户号：

       委托人联系方式：

       本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束

                                               委托人签名（盖章）：

                                       委托日期：          年           月          日