证券代码：603045         证券简称：福达合金          公告编号：2024-004


                   福达合金材料股份有限公司
 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事、监事离任情况
    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼董
事会秘书陈松扬先生、监事王宝锋先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任
公司董事、董事会秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，
辞职后不再担任公司任何职务；王宝锋先生因个人原因辞任公司监事会主席、监
事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈松扬先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数，陈松扬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生
效。截至本公告披露日，陈松扬先生持有公司股份 278,600 股，占公司总股本的
0.21%。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王宝锋先生的辞职将导致公司监
事会成员低于法定最低人数，王宝锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生
新任监事后生效。在补选的监事就任前，王宝锋先生将继续履行监事职责。截至
本公告披露日，王宝锋先生未持有公司股份。
    陈松扬先生、王宝锋先生在担任公司董事兼董事会秘书、监事期间，恪尽职
守、勤勉尽职，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示
衷心的感谢。
    二、补选董事、监事情况
    1.补选董事情况
    公司于 2024 年 1 月 2 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提
名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经提名委员会审核通过，董事会同
意提名郑丽丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任职期限自 2024 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提
交公司股东大会审议。
    郑丽丹女士简历如下：
    郑丽丹：女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙
江财经学院，本科学历，中级会计师。历任福达合金财务部主管、财务经理、财
务副总监。现任福达合金财务总监。
    郑丽丹女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。郑丽丹女士没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    2.补选监事情况
    公司于 2024 年 1 月 2 日召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于提
名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名郑烁云先生为
公司第七届监事会非职工代表监事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会
审议。
    郑烁云先生简历如下：
    郑烁云：男，1996 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中
国人民大学，本科学历。历任福达合金总裁办机要秘书、总裁办主任助理。现任
福达合金总裁办副主任。
    郑烁云先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。郑烁云先生没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    特此公告。


                                        福达合金材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 3 日