证券代码：603045         证券简称：福达合金          公告编号：2024-007


                   福达合金材料股份有限公司
             关于董事会秘书正式履职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开
第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长
提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因
柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加
最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。
在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。
    2024 年 1 月 16 日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会
秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小
平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。
    柏小平先生简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-003）。
   柏小平先生联系方式如下：
   联系地址：温州经济技术开发区滨海五道 308 号
   联系方式：0577-55888712
   电子邮箱：bxp@china-fuda.com
    特此公告。


                                        福达合金材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 17 日