北京德恒律师事务所

关于福达合金材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

                 法律意见




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                                             2024 年第一次临时股东大会的法律意见


                          北京德恒律师事务所

                     关于福达合金材料股份有限公司

                     2024 年第一次临时股东大会的

                               法律意见

                                                    德恒 01G20230746-1 号

致：福达合金材料股份有限公司

     北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”
或“公司”）委托，指派本所律师出席福达合金 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意
见。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《福达
合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福达合金材料
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规
定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。

     为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信
用原则，审查了《公司章程》《股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次股
东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件和资料，保证本法律意
见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

     本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要
的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其
所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且
其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子


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文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。

     在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股
东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性
发表意见。

     本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或
用途。

     基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证
意见：

       一、本次股东大会的召集、召开程序

     2024年1月2日，公司第七届董事会第八次会议决议召开2024年第一次临时股
东大会，并于2024年1月3日在指定媒体刊登了《关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召
开地点、召集人、投票方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记
办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席
会议并参加表决的权利。

     本次股东大会的现场会议于2024年1月18日在温州经济技术开发区滨海五道
308号福达合金会议室召开，网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年1
月18日的9:15-15:00。经核查，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一
致。

     本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定。

       二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

     （一）出席本次股东大会会议人员资格

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     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

     根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东共计 4 人，
代表股份 38,756,106 股，占公司有表决权总数的 28.6139%。

     根据上海证券交易所提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效
表决的股东共计 1 人，代表公司股份 1,500 股，占公司股份总数的 0.0011%。

     除上述股东及股东授权代表外，公司董事、部分监事和高级管理人员出席、
列席了本次股东大会。

     经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会
并行使表决权的合法、有效资格；其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

     （二）本次股东大会的召集人资格

     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

     三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结
束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由上海
证券交易所提供。

     经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会审议通过了以
下议案：

     1．《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

     2．《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；

     3．《关于修订<公司章程>的议案》；

     4．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；


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     5．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

     6．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

     经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、
有效。

    四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成
的决议合法、有效。

     本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于福达合金材料股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）




                                                    北京德恒律师事务所




                                               负责人：

                                                                   王    丽




                                               经办律师：

                                                                  曾国林




                                                经办律师：

                                                                   张文峰




                                                      2024 年 1 月 18 日