证券代码：603045         证券简称：福达合金          公告编号：2024-056


                   福达合金材料股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘
                  书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关于董事会秘书离任情况
    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼董
事会秘书柏小平先生的辞职报告，柏小平先生因公司内部工作调整辞任公司董事
会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，柏小平先生的上述辞职申请自送
达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，柏小平先生持有公司股份
196,000 股，占公司总股本的 0.14%。
    柏小平先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会
对其在担任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
    二、关于聘任副总经理、董事会秘书情况
    公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同
意聘任蒙山先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
    蒙山先生联系方式如下：
   联系地址：温州经济技术开发区滨海五道 308 号
   联系方式：0577-55888712
   电子邮箱：mengshana@foxmail.com
   特此公告。


                                        福达合金材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日