证券代码：603100          证券简称：川仪股份         公告编号：2024-025


                       重庆川仪自动化股份有限公司
                   第五届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
二次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会
议通知及相关资料已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参会，6 名董事以通讯
表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管
理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任李毅东先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于制定公司深化落实董事会职权有关工作方案的议案》
    同意公司深化落实董事会职权有关工作的方案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于公司<“合规管理提升年”工作方案>的议案》
    同意公司“合规管理提升年”工作方案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 23 日
附：公司高级管理人员简历


                           李毅东先生简历
    李毅东，男，汉族，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，工程硕士，高级工程师。李毅东先生于 1993 年参加工作，现任公
司党委委员。曾任重庆四联微电子有限公司副总经理、总经理、党支部书记、
董事长，中国四联仪器仪表集团有限公司技术中心副主任（主持工作）等职。
    李毅东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等
规定。截至本公告日，李毅东先生未持有公司股票。