证券代码：603100          证券简称：川仪股份        公告编号：2024-046


                       重庆川仪自动化股份有限公司
                   第五届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第五
届董事会第四十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式
发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参
会，6 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公
司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次定期会议审议通过本议案，
并同意提交本次董事会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份 2024 年第三季度报告》。
    （二）《关于设立川仪股份测控技术分公司的议案》
    同意设立重庆川仪自动化股份有限公司测控技术分公司（具体名称以市场
监督管理部门核准登记为准），授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体
事宜。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                     2024 年 10 月 30 日