重庆川仪自动化股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
         会议资料




        二〇二四年十二月
                                            目      录
议案 1 关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事 ...........................1
附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历........................................2
议案 2 关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事................................6
附件：川仪股份第六届董事会独立董事候选人简历............................................7
议案 3 关于公司监事会换届选举的议案 ................................................................9
附件：川仪股份第六届监事会非职工监事候选人简历......................................10
                                                             议案 1
               关于公司董事会换届选举的议案
                     ——选举非独立董事

各位股东：
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第
五届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、
公司章程等有关规定，拟进行董事会换届选举，选举第六届董事会非独立
董事，相关情况汇报如下：
    一、主要内容
    经董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人任职资格进
行审核并征求董事候选人本人意见后向董事会建议，董事会决定提名田善
斌先生、吴正国先生、黄治华先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、陈承先生、
何朝纲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述 7 位非独立董事
候选人经公司本次股东大会审议通过后，将与本次股东大会审议通过的另
外 4 位独立董事组成公司第六届董事会，任期三年。非独立董事候选人简
历详见附件。
    二、提请审议事项
    同意选举田善斌先生、吴正国先生、黄治华先生、陈红兵先生、姜喜
臣先生、陈承先生、何朝纲先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。
    本议案已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2024 年 12 月 6 日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会
议决议公告》（公告编号：2024-055）。
    现提请各位股东审议。
    附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历


                                  重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                 2024 年 12 月 23 日
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附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历
       一、田善斌先生简历
       田善斌，男，1968 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级经济师、
工程师。田善斌先生于 1991 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限
公司党委书记、董事长，重庆川仪自动化股份有限公司党委书记、董事长，
三峡人寿保险股份有限公司董事等职。曾任赤水电力公司规划设计室主任，
贵州遵义中水水电开发有限公司计划发展部主任，贵州中水能源股份有限
公司中源分公司常务副总经理，四川中水能源有限公司副总经理，中电投
四川电力有限公司监察审计部副主任、前期项目管理部主任，中国电力投
资集团公司资本市场与股权部副处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公
司产业事业部副部长，重庆渝富投资有限公司执行董事、总经理，重庆渝
富（香港）有限公司执行董事，重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业
部部长等职。
       田善斌先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其
关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券
交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，田善斌先生未持有公司股
票。
       二、吴正国先生简历
       吴正国，男，1967 年 2 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。
吴正国先生于 1989 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委
副书记、董事、总经理，重庆横河川仪有限公司董事长等职。曾任重庆川
仪控制系统事业部总工程师兼研究所常务副所长，重庆川仪十八厂党总支
书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经理助理，重庆川仪控制仪表分公
司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有限公司董事长、总经理，重
庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股
份有限公司监事、党委委员、常务副总经理等职。
       吴正国先生除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、
                                   3
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上
海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，吴正国先生持有公
司股票 52,000 股。
       三、黄治华先生简历
       黄治华，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治
华先生于 1988 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委副书
记、董事、工会主席等职。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪
表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限
责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国
四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记和董事等职。
       黄治华先生除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上
海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，黄治华先生持有公
司股票 32,500 股。
       四、陈红兵先生简历
       陈红兵，男，1971 年 1 月出生，中共党员，研究生，经济学博士。陈
红兵先生于 1992 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委
副书记、副总经理、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。
曾任重庆邮电学院成教院培训中心总经理、接待服务中心总经理、基建后
勤管理处党总支副书记、副处长、重庆邮电大学资产管理处处长等职。
       陈红兵先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其
关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券
交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，陈红兵先生未持有公司股
票。
       五、姜喜臣先生简历
                                   4
       姜喜臣，男，1982 年 2 月出生，中共党员，研究生，高级会计师。姜
喜臣先生于 2008 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委
委员、财务总监，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪
环保工程技术有限公司总经理助理、财务负责人，重庆横河川仪有限公司
财务部部长，重庆川仪自动化股份有限公司财务部副部长，中国四联仪器
仪表集团有限公司资产财务部副部长、部长等职。
       姜喜臣先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其
关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券
交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，姜喜臣先生未持有公司股
票。
       六、陈承先生简历
       陈承，男，1981 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级会计师。陈
承先生于 2009 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部
副总经理等职。曾任重庆渝富资产经营管理集团有限公司资产事业部综合
管理部部长、项目部部长，重庆市国地资产经营管理有限公司资金运营部
部长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金运营部高级主管、经理、
副部长，重庆渝富控股集团有限公司资金运营部副部长等职。
       陈承先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公
司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股
东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等
规定。截至本公告日，陈承先生未持有公司股票。
       七、何朝纲先生简历
       何朝纲，男，1986 年 11 月出生，中共党员，工学硕士，经济师。何
朝纲先生于 2014 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司汽车制造
事业部、重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营二部负责人等职。曾任
重庆渝富投资有限公司投资银行部主办，重庆渝富资产经营管理集团有限
                                   5
公司文旅发展事业部投资运营部主办、高级主管，重庆渝富控股集团有限
公司文旅发展事业部投资运营部高级主管、产城发展事业部投资运营部高
级主管、业务管理部高级主管，重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营
二部高级经理等职。
    何朝纲先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与
公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的
股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》
等规定。截至本公告日，何朝纲先生未持有公司股票。




                                6
                                                             议案 2
             关于公司董事会换届选举的议案
                   ——选举独立董事

各位股东：
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第
五届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，拟进行董事会换届选
举，选举第六届董事会独立董事，相关情况汇报如下：
    一、主要内容
    经董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人任职资格进行
审核并征求董事候选人本人意见后向董事会建议，董事会决定提名柴毅先
生、王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士为公司第六届董事会独立董事候
选人。上述 4 位独立董事候选人经公司本次股东大会审议通过后，将与本
次股东大会审议通过的另外 7 位非独立董事组成公司第六届董事会，任期
三年。独立董事候选人简历详见附件。
    二、提请审议事项
    同意选举柴毅先生、王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士为公司第六
届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    本议案已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2024 年 12 月 6 日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会
议决议公告》（公告编号：2024-055）。
    现提请各位股东审议。
    附件：川仪股份第六届董事会独立董事候选人简历


                                  重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                 2024 年 12 月 23 日




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附件：川仪股份第六届董事会独立董事候选人简历
    一、柴毅先生简历
    柴毅，男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士，教授。柴毅先生于
1978 年参加工作，现任重庆大学自动化学院教授等职。曾任西昌卫星发射
中心助理工程师，中冶建工工程师，重庆大学讲师、副教授等职。
    柴毅先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，柴毅先生未
持有公司股票。
    二、王雪先生简历
    王雪，男，1963 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。王雪先生于
1989 年参加工作，现任清华大学精密仪器系长聘教授等职。曾任哈尔滨电
工仪表研究所工程师，清华大学精密仪器系副教授、教授等职。
    王雪先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，王雪先生未
持有公司股票。
    三、唐祖全先生简历
    唐祖全，男，1969 年 12 月出生，九三学社社员，博士，研究员。唐
祖全先生于 1992 年参加工作，现任中国科学院重庆绿色智能技术研究院
综合分析测试中心主任等职。曾任重庆建筑工程学院教师、西南农业大学
教师、重庆市科学技术信息中心副主任、重庆市科学技术委员会综合计划
管理、中国科学院重庆绿色智能技术研究院综合办公室主任、科研公共服
务平台主任、综合分析测试加工中心主任等职。
    唐祖全先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管
                                8
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，唐祖全
先生未持有公司股票。
    四、朱振梅女士简历
    朱振梅，女，1982 年 11 月出生，中共党员，博士，副教授。朱振梅
女士于 2012 年参加工作，现任复旦大学管理学院副教授等职。曾任复旦大
学管理学院讲师等职。
    朱振梅女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，朱振梅
女士未持有公司股票。




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                                                              议案 3
             关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）
第五届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、
公司章程等有关规定，拟进行监事会换届选举，选举第六届监事会非职工
监事，相关情况汇报如下：
    一、主要内容
    公司监事会对符合条件的非职工监事候选人进行了任职资格审查，决
定提名张博先生、何欢女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述
2 位非职工监事候选人经公司本次股东大会审议通过后，将与公司第二届
职工代表大会第二次联席会选举产生的 1 位职工监事共同组成公司第六届
监事会，任期三年。非职工监事候选人简历详见附件。
    二、提请审议事项
    同意选举张博先生、何欢女士为公司第六届监事会非职工监事，任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。
    本议案已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2024 年 12 月 6 日披露的《川仪股份第五届监事会第二十八次会
议决议公告》（公告编号：2024-057）。
    现提请各位股东审议。
    附件：川仪股份第六届监事会非职工监事候选人简历


                                  重庆川仪自动化股份有限公司监事会
                                                  2024 年 12 月 23 日




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附件：川仪股份第六届监事会非职工监事候选人简历
    一、张博先生简历
    张博，男，1986 年 2 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。张
博先生于 2008 年 9 月参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司审计部
高级主管等职。曾任普华永道中天会计师事务所重庆分所审计部高级审计
师，利宝保险有限公司财务部资深计划及预算分析师，重庆富民银行股份
有限公司审计评估部审计经理，重庆渝泓土地开发有限公司审计岗，重庆
渝富资产经营管理集团有限公司监事会办公室（审计部）高级主管等职。
    张博先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公
司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股
东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等
规定。截至本公告日，张博先生未持有公司股票。
    二、何欢女士简历
    何欢，女，1987 年 12 月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。
何欢女士于 2013 年 8 月参加工作，现任重庆水务环境控股集团有限公司
投资发展部三级主管、重庆水务集团股份有限公司监事、重庆兴农融资担
保集团有限公司监事等职。曾任重庆水务环境控股集团有限公司投资与权
益管理部助理、投资权益部主办、投资发展部二级主管等职。
    何欢女士除在公司持股 5%以上的股东重庆水务环境控股集团有限公
司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上
海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，何欢女士未持有公
司股票。




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