证券代码：603113           证券简称：金能科技         公告编号：2024-010
债券代码：113545           债券简称：金能转债



                        金能科技股份有限公司
               第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于 2024 年 2 月 1 日以通讯形式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际
参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于“金能转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场
等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在
价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“金能转债”
的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来六个月
（2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日）内，若再次触发“金能转债”的向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 8 月 2 日开始计算，若再次触发“金
能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“金能转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-009）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。




                                            金能科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 1 日