证券代码：603113         证券简称：金能科技           公告编号：2024-023
债券代码：113545         债券简称：金能转债



                          金能科技股份有限公司
                     第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


   一、监事会会议召开情况
   金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的书
面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024
年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的
监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司
章程》等规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意选举祝德增先生为第五届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选
举第五届监事会主席的公告》。




   特此公告。
                                       金能科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 8 日
 报备文件
金能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议