证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-044
金能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,609,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.55
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,519,767 99.9798 1,000 0.0002 88,900 0.0200
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,519,767 99.9798 1,000 0.0002 88,900 0.0200
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,519,767 99.9798 1,000 0.0002 88,900 0.0200
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,519,767 99.9798 1,000 0.0002 88,900 0.0200
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,596,967 99.9971 1,000 0.0002 11,700 0.0027
6、 议案名称：2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,519,767 99.9798 1,000 0.0002 88,900 0.0200
7、 议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,519,767 99.9798 1,000 0.0002 88,900 0.0200
8、 议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,596,967 99.9971 1,000 0.0002 11,700 0.0027
9、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,500,267 99.9754 20,500 0.0046 88,900 0.0200
10、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,596,967 99.9971 1,000 0.0002 11,700 0.0027
11、 议案名称：关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,425,467 99.9587 172,500 0.0387 11,700 0.0026
12、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,082,575 99.6573 1,515,392 0.3401 11,700 0.0026
13、 议案名称：关于 2024 年继续开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,596,967 99.9971 1,000 0.0002 11,700 0.0027
14、 议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445,596,967 99.9971 1,000 0.0002 11,700 0.0027
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
404,409,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
16,545,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
24,642,223 99.9484 1,000 0.0040 11,700 0.0476
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 3,468,275 99.6351 1,000 0.0287 11,700 0.3362
通股股东
市值 50 万以
上 普 通股股 21,173,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2023 年度利润 17,97 11,70
5 99.9294 1,000 0.0056 0.0650
分配方案 4,720 0
2023 年度内部
控制自我评价 17,89 88,90
6 99.5002 1,000 0.0055 0.4943
报告及内部控 7,520 0
制审计报告
2023 年度募集
资金存放与实 17,89 88,90
7 99.5002 1,000 0.0055 0.4943
际使用情况的 7,520 0
专项报告
关于董事、监事
2023 年度薪酬
17,97 11,70
8 执 行 情 况 及 99.9294 1,000 0.0056 0.0650
4,720 0
2024 年薪酬计
划的议案
关于续聘公司
17,87 20,50 88,90
9 2024 年度审计 99.3917 0.1139 0.4944
8,020 0 0
机构的议案
11 关于 2024 年度 17,80 98.9759 172,5 0.9590 11,70 0.0651
预计向银行申 3,220 00 0
请综合授信额
度的议案
关于使用闲置
自有资金购买 16,46 1,515 11,70
12 91.5102 8.4247 0.0651
理财产品的议 0,328 ,392 0
案
关于 2024 年继
续开展期货套 17,97 11,70
13 99.9294 1,000 0.0056 0.0650
期保值业务的 4,720 0
议案
关于公司及子
公司开展远期 17,97 11,70
14 99.9294 1,000 0.0056 0.0650
结售汇业务的 4,720 0
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 5、6、7、8、9、11、12、13、14 项议案为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：郭克军、刘宜矗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
上网公告文件
北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2023年年度股东大会的
法律意见书
报备文件
金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议