证券代码：603113         证券简称：金能科技         公告编号：2024-078
债券代码：113545         债券简称：金能转债



                        金能科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会议案获得通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通
知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024
年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的
董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2024 年第三季度报
告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。




                                       金能科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 30 日




 报备文件

金能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议