证券代码：603127           证券简称：昭衍新药          公告编号：2024-003




           北京昭衍新药研究中心股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四
届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议
通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；
公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人
民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
    本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
    1.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》
    关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏回避表决该事项。
    表决结果：董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果
通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常持续性关联交易公告》。
    2. 审议通过《关于公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其
子公司进行日常持续性关联交易的议案》

    关联董事冯宇霞、高大鹏回避表决该事项。
    表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果
通过该议案。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常持续性关联交易公告》。
    3.审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交
易的议案》
    公司董事会同意公司与专业投资机构共同设立产业基金，公司作为有限合伙
人认缴出资 3 亿元人民币，占本有限合伙 30%份额，出资方式为货币出资。
    关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏回避表决该事项。
    表决结果：董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果
通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于公司与专业投资机构合作参与投
资设立产业基金暨关联交易的公告》。
    4.审议通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》
    为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公
司正常运营发展需要的情况下，公司 2024 年度拟用于委托理财的闲置自有资金
的单日最高余额上限为人民币 20 亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险较
低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他
低风险理财对象和理财产品。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公
司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的公司《关于预计 2024 年度委托理财的
公告》。
    5.审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
    满足公司运营发展和日常经营资金需要，同时提高资金使用效率和收益，公
司及其子公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的授信额度，具体使用金
额将根据公司运营的实际需求确定。议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，担保方式为信用，授信期内，授信额度可供公司及子公司循环使用。授信品


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种包括但不限于流动资金贷款、保函、非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、
代客衍生产品的专项额度（专项用于期权或者远期的保证金减免等）等。
   董事会授权公司管理层在上述授信额度和议案有效期内，与各银行机构签署
授信融资的有关法律文件及其他事宜。
   表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。


   特此公告。


                               北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 5 日




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