证券代码：603127           证券简称：昭衍新药          公告编号：2024-021



              北京昭衍新药研究中心股份有限公司
           关于日常持续性关联交易的补充说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“本公司”或“昭衍新药”）
分别于 2021 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 6 日披露了《北京昭衍新药研究中心股份
有限公司日常持续性关联交易的公告》（公告编号：2021-022、2024-004），披露
了关于公司及其子公司与关联方生仝智能科技（北京）有限公司（下称“生仝智
能”）进行日常持续性关联交易的内容。现将公司与生仝智能的关联关系进一步
补充说明如下：
    一、与上市公司的关联关系
    本公司的实际控制人冯宇霞、周志文夫妇与生仝智能的董事长兼实际控制人
周冯源先生为直系亲属关系，且周志文先生在生仝智能担任董事职务，符合《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，因此生仝智能构成公司的关联
法人。
   二、关联交易履行的审议程序和对上市公司的影响
    公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《批准关联交易的议案》，其中关联董事均予以回避表决，且该日常关联交易已
经独立董事事前认可并发表独立意见。
    公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行日常持续性
关联交易的议案》，其中关联董事均予以回避表决。公司于 2024 年 2 月 5 日召开
了 2024 年第一次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议
通过。
    综上，公司董事会对上述关联交易进行了审议，关联董事均予以回避表决，
关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。上述日常关联交易不影
响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该日常关联交易。
    三、其他说明
    公司后续将进一步加强对上市规则及其他业务规则的理解和学习，进一步提
高信息披露水平。


    特此公告。




                               北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 11 日