证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-031
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东
会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼酒
店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
其中：A 股股东人数 59
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,251,376
其中：A 股股东持有股份总数 211,215,680
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 21,035,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.0426
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.2310
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8116
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,888,699 股，其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 1,718,814 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 748,169,885
股。
2024 年第二次 A 股类别股东会议:
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 59
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
211,215,680
总数（股）
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
33.5703
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A 股股份总数为 630,893,493 股，其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 1,718,814 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的 A 股股份总数为
629,174,679 股。
2024 年第二次 H 股类别股东会议:
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
21,035,618
总数（股）
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
17.6777
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姚大林因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,608,928 99.7127 571,032 0.2703 35,720 0.0170
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,644,546 99.7387 571,110 0.2459 35,720 0.0154
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,608,928 99.7127 571,032 0.2703 35,720 0.0170
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,644,546 99.7387 571,110 0.2459 35,720 0.0154
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,608,928 99.7127 571,032 0.2703 35,720 0.0170
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,644,546 99.7387 571,110 0.2459 35,720 0.0154
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,608,928 99.7127 571,032 0.2703 35,720 0.0170
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,644,546 99.7387 571,110 0.2459 35,720 0.0154
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,656,548 99.7352 559,132 0.2648 0 0.0000
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,692,166 99.7592 559,210 0.2408 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,634,948 99.7250 580,732 0.2750 0 0.0000
H股 20,991,658 99.7907 44,038 0.2093 0 0
普通股合计： 231,626,606 99.7310 624,770 0.2690 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东冯宇霞、左从林、孙云霞、高大鹏回避表决该议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 26,397,145 97.8793 571,932 2.1207 0 0.0000
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 47,432,763 98.8084 572,010 1.1916 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
关联股东李叶回避表决该议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,541,267 99.7291 571,932 0.2709 0 0.0000
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,576,885 99.7536 572,010 0.2464 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,031,422 97.5455 5,184,258 2.4545 0 0.0000
H股 11,388,770 54.1402 9,646,926 45.8598 0 0.0000
普通股合计： 217,420,192 93.6142 14,831,184 6.3858 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投
资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,031,422 97.5455 5,184,258 2.4545 0 0.0000
H股 11,314,670 53.7880 9,721,026 46.2120 0 0.0000
普通股合计： 217,346,092 93.5823 14,905,284 6.4177 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,657,548 99.7357 558,132 0.2643 0 0.0000
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,693,166 99.7597 558,210 0.2403 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,645,648 99.7301 570,032 0.2699 0 0.0000
H股 20,961,518 99.6474 74,178 0.3526 0 0.0000
普通股合计： 231,607,166 99.7226 644,210 0.2774 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份
一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,668,648 99.7410 547,032 0.2590 0 0.0000
H股 21,035,618 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 231,704,266 99.7644 547,110 0.2356 0 0.0000
2024 年第二次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,657,548 99.7357 558,132 0.2643 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,645,648 99.7301 570,032 0.2699 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,668,648 99.7410 547,032 0.2590 0 0.0000
2024 年第二次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 21,035,344 99.9987 274 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 20,961,244 99.6464 74,374 0.3536 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 21,035,344 99.9987 274 0.0013 0 0.0000
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 167,160,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 34,518,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,977,094 94.1367 559,132 5.8633 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 4,869,150 97.3895 130,512 2.6105 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,107,944 90.5518 428,620 9.4482 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《关于公司 26,273,360 97.9162 559,132 2.0838 0 0.0000
2023 年 度
利润分配的
议案》
6 《关于公司 26,251,760 97.8357 580,732 2.1643 0 0.0000
续 聘 2024
年度会计师
事务所的议
案》
7 《关于公司 26,260,560 97.8685 571,932 2.1315 0 0.0000
2024 年 度
董事薪酬方
案的议案》
8 《关于公司 26,260,560 97.8685 571,932 2.1315 0 0.0000
2024 年 度
监事薪酬方
案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2023 年年度股东大会第 1-10 项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表
决权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2023 年年度股东大会第 11-13 项议案、2024
年第二次 A 股类别股东会议第 1-3 项议案、2024 年第二次 H 股类别股东会议第
1-3 项议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上，获
得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：韩旭坤、刘海涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日