北京昭衍新药研究中心股份有限公司

               2024 年第二次独立董事专门会议决议

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）2024
年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 30 日召开。本次会议应参加独立董事
4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次会议
的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议程序合法、有效。


    全体独立董事对公司第四届董事会第九次会议拟审议事项认真审议，会议形
成如下决议：
    一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见
    公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格
或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合
股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第九
次会议审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。




    （以下无正文）
（本页为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会
议决议》之签署页）


出席会议的全体独立董事签署：


孙明成                            翟永功



欧小杰                            张    帆




                                       北京昭衍新药研究中心股份有限公司

                                                 2024 年 8 月 30 日