证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-044
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提
交股东大会审议
本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较
大依赖
释义：
公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
昭衍生物：北京昭衍生物技术有限公司
熠昭医药：熠昭（北京）医药科技有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议，会议应参加董事9名，
实际参加董事9名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、
左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年8月30日召开了2024年
第二次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：
公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格
定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利
益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董
事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合
《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 元
预计金额与
2023 年 9 月 2024 年 9 月 2025 年 9 月 2023 年 9 月
关联交易 实际发生金
关联人 至 2024 年 8 至 2025 年 8 至 2026 年 8 至披露日实
类别 额差异较大
月预计金额 月预计金额 月预计金额 际发生金额
的原因
根据公司业
务规划适时
调整租赁需
求；本次实
际租赁的租
接受关联 金价格水平
人提供房 与周边类似
昭衍生物 4,442,430.90 5,681,407.50 5,681,407.50 971,510.39
屋租赁服 设施的价格
务 水平保持一
致，并不高
于昭衍生物
提供给其他
独立第三方
的价格。
接受关联
人提供房
熠昭医药 484,783.84 - - 484,783.84 -
屋租赁服
务
注：关联方昭衍生物向本公司及子公司昭衍（北京）检测技术有限公司、北京昭衍药物检定
研究有限公司提供房屋租赁服务；关联方熠昭医药向公司的子公司昭衍（北京）医药科技有
限公司提供房屋租赁服务，以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于 2023 年 8 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露
的《H 股公告：关联交易》。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联方：昭衍生物
单位：人民币 元
本年年 本次预计
2024 年 占同 2023 占同
初至披 金额与上
9月1日 2025 年 2026 类业 年实 类业
关联交 露日与 年实际发
关联人 至 12 月 度预计 年度预 务比 际发 务比
易类别 关联人 生金额差
31 日预 金额 计金额 例 生金 例
累计已 异较大的
计金额 （%） 额 （%）
发生的 原因
交易金
额
接受关
本次租赁
联人提
1,600,00 10,500,0 10,500, 不适 727,305. 244,2 不适 面积较去
供房屋 昭衍生物
0 00 000 用 60 04.80 用 年有较大
租赁服
增加
务
注： 2023 年度财务数据已经审计，2024 年度财务数据未经审计。
2、关联方：熠昭医药
本次预计
本年年初至 占同
占同 金额与前
2024 年 9 月 1 日至 披露日与关 2023 年实 类业
关联交 类业 次实际发
关联人 2025 年 2 月 28 日 联人累计已 际发生金 务比
易类别 务比 生金额差
预计金额 发生的交易 额 例
例（%） 异较大的
金额 (%)
原因
接受关
联人提
不适 不适 本次租期
供房屋 熠昭医药 206,674.85 324,072.25 160,711.59
用 用 为半年
租赁服
务
注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年度财务数据未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
关联方 1：
企业名称：北京昭衍生物技术有限公司
性 质：有限责任公司
法定代表人：冯宇霞
注册资本：人民币 56,000 万元
主营业务：生物制品、药品的技术开发；从事检测技术、生物科技、计算机
科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术
检测；生物药品制造；销售 I 类、II 类医疗器械、化工产品、仪器仪表；企业
管理；物业管理；工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产
药品。
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 1 层 A 单元-B
单元 101
截至 2023 年 12 月 31 日，昭衍生物的总资产为 172,011.02 万元，总负债
106,226.52 万元，归母净资产为 65,784.50 万元（以上数据已经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，昭衍生物的总资产为 171,854.60 万元，总负债
108,738.14 万元，归母净资产为 63,116.46 万元（以上数据未经审计）。
与上市公司的关联关系：
本公司与昭衍生物同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 的相关规定，昭衍生物构成公司的关联法人。
关联方 2：
企业名称：熠昭（北京）医药科技有限公司
性 质：有限责任公司
法定代表人：周志文
注册资本：人民币 3,800 万元
主营业务：医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；市场调查；
销售医疗器械Ⅰ类、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 3 层 B 单元
301-2
截至 2023 年 12 月 31 日，熠昭医药的总资产为 77,605.98 万元，总负债
63,787.20 万元，归母净资产为 0 万元（以上数据已经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，熠昭医药的总资产为 76,722.14 万元，总负债 63,112.70
万元，归母净资产为 0 万元（以上数据未经审计）。
与上市公司的关联关系：
本公司与熠昭医药同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 的相关规定，熠昭医药构成公司的关联法人。
上述关联方均具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，
不会损害公司利益。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联方：昭衍生物
交易内容：本公司及子公司拟与关联方昭衍生物签署《物业租赁框架协议》，
用于公司及子公司的日常经营及业务发展。
定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一
致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金
等因素确定。
2、关联方：熠昭医药
交易内容：公司子公司昭衍（北京）医药科技有限公司拟与关联方熠昭医药
续签《房屋租赁协议》，用于子公司的日常经营。
定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一
致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金
等因素确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
昭衍生物及熠昭医药为公司及子公司提供房屋租赁服务，可满足公司的日常
经营及未来业务拓展的需要。上述日常关联交易的交易价格比照市场价格确定，
定价公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情
形。
上述关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖
上述关联交易。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限董事会
2024 年 8 月 30 日
报备文件
2024 年第二次独立董事专门会议决议