证券代码：603127           证券简称：昭衍新药          公告编号：2024-055

           北京昭衍新药研究中心股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四
届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电子邮件等方式发出
会议通知，并于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式
召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由董事长冯宇霞女士
主持；公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
    本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
    1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会
资格审核，董事会同意补选顾静良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会选举产生。
    表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于董事辞任及补选董事的公告》。
    2.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，经公
司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选杨福全先生、阳昌
云先生、应放天先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
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审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    鉴于孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生辞职将导致公司董事会及董事会
专门委员会中独立董事人数低于法定人数，在公司新任独立董事就任前，孙明成
先生、翟永功先生、欧小杰先生将继续履行公司独立董事及其在董事会各委员会
中的相关职责。
    本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式选举产生。
    表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于董事辞任及补选董事的公告》。
    3.审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》
    考虑到公司业务发展及为提高 H 股募集资金使用效率，公司董事会同意变
更 H 股募集资金用途。
    表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的 H 股公告：《建议进一步更改所得款
项净额用途》。
    4.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》

    根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会同意公司该日常关联交易事项。
    关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏回避表决该事项。
    表决结果：董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果
通过该议案。
    上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常持续性关联交易的公告》。
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    5.审议通过《关于公司及其子公司与核欣（苏州）医药科技有限公司及其子
公司进行日常持续性关联交易的议案》

    根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会同意公司该日常关联交易事项。
    关联董事左从林回避表决该事项。
    表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果
通过该议案。
    上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常持续性关联交易的公告》。
    6.审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资基金的议案》
    公司董事会同意公司与专业投资机构合作参与投资基金，公司作为有限合伙
人认缴出资不超过 800 万元人民币。
    表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于与专业投资机构合作参与投资基金的公告》。
    7.审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立基金的议案》
    公司董事会同意公司与专业投资机构合作参与投资设立基金，公司作为有限
合伙人认缴出资不超过 2,000 万元人民币。
    表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于与专业投资机构合作参与投资设立基金的公告》。


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       8.审议通过《关于预计 2025 年度委托理财的议案》
    为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公
司正常运营发展需要的情况下，公司 2025 年度拟用于委托理财的闲置自有资金
的单日最高余额上限为人民币 20 亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险较
低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他
低风险理财对象和理财产品。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公
司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。
    表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的公司《关于预计 2025 年度委托理财的
公告》。
       9.审议通过《关于更改香港主要营业地点的议案》
    自 2025 年 1 月 10 日起，公司于香港的主要营业地点将由香港九龙观塘道
348 号宏利广场变更至香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1920 室，下述各
地址将一并迁往：
    （1）股份权益登记册的地址；及
    （2）公司秘书及其他职位的通讯地址。
    表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
       10.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司同
意召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议和 2025
年第一次 H 股类别股东会议，会议召开地点时间另行通知。会议将审议如下议
题：
    1.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
          1.01 《关于选举罗樨为公司第四届董事会非独立董事的议案》
          1.02 《关于选举顾静良为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    2.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
          2.01 《关于选举杨福全为公司第四届董事会独立董事的议案》


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   2.02 《关于选举阳昌云为公司第四届董事会独立董事的议案》
   2.03 《关于选举应放天为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于公司变更注册资本的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。


特此公告。


                            北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                           2024 年 12 月 20 日




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