证券代码：603161          证券简称：科华控股         公告编号：2024-005



                       科华控股股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2024 年 3 月 6 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电话及电子邮
件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》，本议案需提交股东大会审
议。
    经审议，董事会同意将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，其中，非独立董
事由原来的 4 名增加至 6 名，独立董事人数不变。同时，同意对《公司章程》中
的相关条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于修订公司章程并配套修订<股东大会议事规则><董事
会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、


                                      1
有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范
性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》部分条款
及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订与完善。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于修订公司章程及部分内部制度的公告》（公告编号：
2024-007）、《科华控股股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》《科华控股股
份有限公司股东大会议事规则（2024 年 3 月修订）》《科华控股股份有限公司董
事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司第三届
董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈洪民先生、宗楼先生、陈小华先生、
陈小科先生、王志新先生、殷伟先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董
事会提名委员会审查，董事会同意提名于成永先生、杜惟毅先生、倪广山先生（简
历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，于成永先生为会计专业人
士，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案需提交股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司独立董事工作规则（2024 年 3 月修订）》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （六）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》《科华控
股股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》《科华控股股
份有限公司董事会提名委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》《科华控股股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 3 月修订）》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （八）审议通过《关于公司择期召开股东大会的议案》。
    鉴于公司董事会工作总体安排，同意公司择期召开股东大会，召开的时间及
安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               科华控股股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 8 日



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    附件：第四届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    陈洪民先生，1954 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助
理工程师。主要工作经历：1972 年 10 月至 1994 年 6 月，任溧阳市余桥乡建筑
安装工程公司工程队负责人、经理；1994 年 6 月至 1999 年 11 月，任溧阳市江
华铸造材料有限公司董事长；1999 年 11 月至 2002 年 6 月，任溧阳市科华精密
铸造有限公司董事长；2002 年 6 月至 2005 年 11 月，历任溧阳市联华增压器制
造有限公司执行董事、董事长、总经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，任溧阳市
诚发投资咨询有限公司董事；现任公司董事长、江苏科华投资管理有限公司执行
董事、溧阳市联华机械制造有限公司执行董事。
    宗楼先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，材料成型与改性工程师。2000 年 8 月至 2003 年 4 月，历任上海液压件铸造
厂开发工程师、项目经理；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任霍尼韦尔汽车零部件
(上海)有限公司供应商开发主管；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，历任公司副总经
理、董事；现任公司董事、总经理。
    陈小华先生，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主
要工作经历：1996 年 8 月至 2007 年 3 月，任溧阳市前马镇人民政府经营管理服
务站主办会计；2007 年 4 月至 2016 年 3 月，历任公司开发部经理、营销部经理；
现任公司董事、副总经理。
    陈小科先生，1979 年 6 月生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学
历。主要工作经历：2007 年 6 月至 2012 年 10 月，任新西兰Dynamic Controls
公司系统工程师；2012 年 11 月至今，任新西兰Trimble Navigation Co.,Ltd软
件工程师。
    王志新先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕
士，副教授，高级会计师。主要工作经历：1987 年 8 月至 1992 年 3 月，任苏州
大学商学院讲师；1992 年 4 月至 1997 年 6 月，任苏州财经函授中专教务部教务
主任；1997 年 7 月至 2001 年 3 月，历任苏州工业园区财税局预算处、审计处处
长；2001 年 4 月至 2005 年 4 月，任苏州东瑞制药有限公司财务总监；2005 年 4
月至 2008 年 4 月，任法国艾格服饰集团大中华区首席财务官；2008 年 4 月至


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2019 年 7 月，任德摩资本有限公司董事兼总经理；2019 年 4 月至今，任苏州国
瑞活力投资管理有限公司董事；2019 年 7 月至今，任天洪控股(苏州)有限公司
监事；2019 年 8 月至今，任苏州朗特斯医疗科技有限公司执行董事、理迎万象
智能科技(上海)有限公司监事；2019 年 10 月至今，任苏州鼎茂旺商贸有限公司
监事；2020 年 3 月至 2023 年 2 月，任江苏鑫能供应链管理有限公司董事长；
2020 年 3 月至 2023 年 4 月，任苏州鑫活力财务咨询有限公司董事长；2020 年 8
月至今，任云南天洪融资租赁有限公司监事；2020 年 12 月至今，任北京天洪集
团有限公司监事；2021 年 2 月，任上海深宏投资管理有限公司监事；2021 年 8
月至今，任上海天洪金云企业发展有限公司总经理兼董事、厦门新兴产业创新投
资管理有限公司董事；2022 年 7 月至今，任上海万象智慧环卫有限公司董事；
2022 年 8 月至今，任珠海天之洪实业有限公司董事、东莞天洪实业有限公司董
事兼经理，2022 年 8 月至今，任上海万象汽车集团有限公司董事兼总经理、江
苏万象汽车制造有限公司董事；2022 年 9 月至今，任公司董事。
    殷伟先生，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，管理学硕士学位。主要工作经历：1997 年 7 月至 2000 年 7 月，供职于宝钢
集团有限公司能源部；2003 年 4 月至 2007 年 7 月，任湘财贯通投资管理公司研
究员；2007 年 7 月至 2014 年 12 月，任上海恒达通汇投资管理有限公司投资部
经理、风控负责人；2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任赛伯乐投资集团有限公司风
控负责人；2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任上海民生通力股权投资有限公司风控
法务总监；2020 年至今，任上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。
        二、独立董事候选人简历
    于成永先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：1995 年 8 月至 2000 年
3 月，任淮阴工业专科学校交通分部教师；2000 年 3 月至 2008 年 6 月，任淮阴
工学院教师；现任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏三鑫
特殊金属材料股份有限公司独立董事、江苏天奈科技股份有限公司独立董事、公
司独立董事。
    杜惟毅先生，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，法学硕士学位，拥有律师资格。主要工作经历：2001 年 7 月至 2004 年 7


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月，任上海证券交易所信息中心助理经理；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任上海
证券交易所法律部经理；2007 年 3 月至 2011 年 8 月，任中国金融期货交易所监
察部高级经理；2011 年 8 月至 2014 年 6 月，任中国金融期货交易所法律部副总
监；2014 年 6 月至 2015 年 3 月，任中国金融期货交易所党委办公室（董事会办
公室）副总监；2015 年 3 月至 2019 年 5 月，任上海昊理文律师事务所高级顾问；
2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任中船科技股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至
2023 年 4 月，任昇印光电(昆山)股份有限公司董事；2015 年 11 月至 2021 年 11
月，任若宇检具股份有限公司董事；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，任广西河池化
工股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任上海兰宝传感科技股份有限公
司独立董事；2019 年 5 月至今，任上海执古资产管理有限公司合规负责人；2020
年 5 月至 2023 年 5 月，任上海钢联电子商务股份有限公司独立董事；2021 年 2
月至今，任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，
上海南麟电子股份有限公司（新三板）独立董事；2022 年 2 月至今，任上海派森
诺生物科技股份有限公司（非上市）独立董事；2023 年 4 月至今，任上海华证指
数信息服务有限公司董事。
    倪广山先生，1974 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。主要工作经历：2014 年 4 月至 2017 年 7 月，任博格华纳汽车零部件（江苏）
有限公司总经理；2017 年 7 月至 2020 年 12 月，任博格华纳涡轮增压系统及热
能排放系统中国区及泰国副总裁兼总经理；2021 年 5 月至 2023 年 4 月，任森萨
塔科技（上海）管理有限公司汽车事业部全球副总裁兼大中华区总经理；2023 年
4 月至今，任斯泰必鲁斯(上海)机电技术服务有限公司中国区总裁（CEO）。




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