证券代码：603161           证券简称：科华控股        公告编号：2024-010



                       科华控股股份有限公司
             第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2024 年 3 月 11 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以
现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件等方式
送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施能促
进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：
2024-011）、《科华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。


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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关
规定和公司实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良
好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》。
    监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划
激励对象名单人员不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    本次激励计划激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


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    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               科华控股股份有限公司监事会
                                                         2024 年 3 月 12 日




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