证券代码：603161           证券简称：科华控股        公告编号：2024-047



                      科华控股股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会的召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024
年 8 月 2 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场表决
的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达。本
次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东
大会审议。
    为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性
文件的要求，并结合公司实际情况，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行
修订与完善。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    经审议，监事会同意选举职工代表监事陈科婷女士（简历后附）为公司第四
届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满
之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               科华控股股份有限公司监事会
                                                          2024 年 8 月 3 日




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第四届监事会主席候选人简历：

    陈科婷女士，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
国家心理咨询师、人力资源管理师（三级）。自 2010 年 7 月加入公司，历任公
司人事专员、薪资福利专员等职；现任公司工会主席、职工代表监事、监事会
主席。




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