证券代码：603161            证券简称：科华控股     公告编号：2024-050

                       科华控股股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 50,494,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 26.0850
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，非独立董事陈小科先生、王志新先生、殷伟
   先生，独立董事于成永先生、杜惟毅先生和倪广山先生均以视频方式出席会
   议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，非职工代表监事姜玲霞女士因在国外出差未
   能出席本次会议；
3、 董事会秘书朱海东出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东            同意                     反对               弃权
类型       票数      比例（%）      票数   比例（%）   票数   比例（%）
A股     50,187,986     99.3925     268,102    0.5309   38,662    0.0766



2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东            同意                     反对               弃权
类型       票数      比例（%）      票数   比例（%）   票数   比例（%）
A股     50,209,002     99.4341     247,086    0.4893   38,662    0.0766



3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过
表决情况：
股东            同意                          反对                       弃权
类型       票数      比例（%）           票数   比例（%）           票数   比例（%）
A股     50,209,002     99.4341          247,086    0.4893           38,662    0.0766



4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东            同意                          反对                       弃权
类型       票数      比例（%）           票数   比例（%）           票数   比例（%）
A股     50,194,802     99.4060          247,086    0.4893           52,862    0.1047



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意                      反对                  弃权
议案      议案名
                                                                               比例
序号        称       票数          比例（%）   票数     比例（%）    票数
                                                                               （%）
         关于变
         更公司
         注册资
         本并修
  1                4,308,772       93.3537 268,102       5.8087      38,662    0.8376
         订《公
         司 章
         程》的
         议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       出席公司本次股东大会的股东和代理人人数为 89 位，出席会议的股东所持
表决权股份总数 50,494,750 股，占股份公司总股本的 26.0850%。本次股东大会
审议的议案均表决通过。
       本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：杨静雅律师、程硕律师

2、 律师见证结论意见：


    综上所述，本所律师认为，科华控股本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。


                                           科华控股股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 21 日