证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2024-039
爱丽家居科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股
份有限公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,810,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.8375
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出
席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及
2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,810,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司董事、 690,1 100.000 0 0.0000 0 0.0000
监事和高级管 00 0
理人员 2023 年
度薪酬执行情
况及 2024 年度
薪酬方案的议
案
7 关 于 公 司 聘 任 690,1 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度审计 00 0
机构的议案
10 关于公司 2023 690,1 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分 00 0
配的议案
13 关于公司 2024 690,1 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度为子公司 00 0
提供担保额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了独立董事述职报告，本次股东大会议案 8 为特别决
议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 10、议案 13 对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王川、王剑群
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员
资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日