上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：上海移远通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移远通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024
年 4 月 23 日在《上海证券报》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布了《上海移远通信技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
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上述公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对
象、会议议题等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年
5 月 16 日下午 14 时 30 分在上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵
行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）召开。本次股东大会网络投票
起止时间为自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 名，代表有表决权股
份 83,877,262 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 32.06%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份 80,999,275 股，占公
司有表决权股份总数的 30.96%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
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根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16 名，代表有表决权股份
2,877,987 股，占公司有表决权股份总数的 1.1%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 20 名，代表有表决权
股份 2,883,037 股，占公司有表决权股份总数的 1.1%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制
人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监
事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师核查，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和
网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
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表决结果（含网络投票）：
同意：83,871,767 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权：5,195 股，占有效表决权股份总数的 0.01%。
中小股东表决情况：
同意：2,877,542 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.81%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：5,195
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.18%。
2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,871,767 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权：5,195 股，占有效表决权股份总数的 0.01%。
中小股东表决情况：
同意：2,877,542 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.81%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：5,195
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.18%。
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,871,767 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权：5,195 股，占有效表决权股份总数的 0.01%。
中小股东表决情况：
同意：2,877,542 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.81%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：5,195
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.18%。
4、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
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同意：82,456,392 股，占有效表决权股份总数的 98.31%；反对：1,397,130
股，占有效表决权股份总数的 1.67%；弃权：23,740 股，占有效表决权股份总数
的 0.03%。
中小股东表决情况：
同意：1,462,167 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 50.72%；
反对：1,397,130 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 48.46%；弃权：
23,740 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.82%。
5、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,871,767 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权：5,195 股，占有效表决权股份总数的 0.01%。
中小股东表决情况：
同意：2,877,542 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.81%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：5,195
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.18%。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,876,962 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：2,882,737 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案
的议案》；
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表决结果（含网络投票）：
同意：83,876,962 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：2,882,737 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,801,567 股，占有效表决权股份总数的 99.91%；反对：70,500 股，
占有效表决权股份总数的 0.08%；弃权：5,195 股，占有效表决权股份总数的 0.01%。
中小股东表决情况：
同意：2,807,342 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.37%；
反对：70,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.45%；弃权：
5,195 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.18%。
9、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）、黄忠霖回避
本项表决。出席本次会议的非关联股东中同意：2,893,657 股，占有效表决权股
份总数的 99.99%；反对：300 股，占有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：0 股，
占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：2,882,737 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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10、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,876,962 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：2,882,737 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于公司为子公司提供 2024 年度对外担保预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,821,464 股，占有效表决权股份总数的 99.93%；反对：55,798 股，
占有效表决权股份总数的 0.07%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：2,827,239 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.06%；
反对：55,798 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.94%；弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于公司 2024 年度综合授信额度预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：82,456,392 股，占有效表决权股份总数的 98.31%；反对：1,420,870
股，占有效表决权股份总数的 1.69%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：1,462,167 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 50.72%；
反对：1,420,870 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.28%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》；
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表决结果（含网络投票）：
同意：83,876,962 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：2,882,737 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：83,876,962 股，占有效表决权股份总数的 99.99%；反对：300 股，占
有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：2,882,737 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数 99.99%；反
对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权：0 股，占
参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：81,257,927 股，占有效表决权股份总数的 96.88%；反对：2,619,335
股，占有效表决权股份总数的 3.12%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：263,702 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.15%；反
对：2,619,335 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.85%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：81,255,927 股，占有效表决权股份总数的 96.87%；反对：2,619,335
股，占有效表决权股份总数的 3.12%；弃权：2,000 股，占有效表决权股份总数
的 0.002%。
中小股东表决情况：
同意：261,702 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.08%；反
对：2,619,335 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.85%；弃权：
2,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.07%。
17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：81,257,927 股，占有效表决权股份总数的 96.88%；反对：2,619,335
股，占有效表决权股份总数的 3.12%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：263,702 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.15%；反
对：2,619,335 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.85%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
9
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司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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