证券代码：603256      证券简称：宏和科技      公告编号：2024-047


                   宏和电子材料科技股份有限公司

                        关于董事会秘书辞职

         及指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日收到公
司董事会秘书孙小虎先生提交的书面辞职报告，孙小虎先生因个人原因申请辞去
公司董事会秘书职务。辞职后，孙小虎先生不再担任公司其他职务。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限
公司章程》的规定，孙小虎先生辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运
作，亦不会影响公司的正常生产和经营。孙小虎先生提交的关于其辞去董事会秘
书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，孙小虎先生直接持有公司股票84,008股。
    在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、财务负责人黄郁佳女士代行董
事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履
行信息披露义务。
    特此公告。



                                           宏和电子材料科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2024 年 8 月 7 日