证券代码：603256           证券简称：宏和科技     公告编号：2024-062


                   宏和电子材料科技股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列
席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    根据相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司
2024 年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份
有限公司 2024 年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和
电子材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，2024 年第三季度报告同时
刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。


特此公告。


                                    宏和电子材料科技股份有限公司
                                               董事会
                                          2024 年 10 月 30 日