证券代码：603260            证券简称：合盛硅业             公告编号：2024-051


                           合盛硅业股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第三次
会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16
日上午 10:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召
开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商登记的公告》、《公司章程》（2024 年 7 月修订）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
          2024 年 7 月 17 日