证券代码：603288                证券简称：海天味业   公告编号：2024-005



              佛山市海天调味食品股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年
3 月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场和通讯相结
合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长
庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会
议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    (一)     审议通过《海天味业独立董事专门会议制度》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
    审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天
味业独立董事专门会议制度》。

    (二)     审议通过《海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
    审议通过的议事规则详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

    (三)     审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展委员会》的议案
    同意撤销公司董事会战略委员会，设立公司董事会战略与可持续发展委员
会。
    公司董事会战略与可持续发展委员会成员如下：庞康（召集人）、程雪、管


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江华、陈军阳、文志州。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

    (四)   审议通过《海天味业对外捐赠管理制度》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
    审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天
味业对外捐赠管理制度》。

    (五)   审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
    审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《海天味业董事会审计委员会议事规则》《海天味业董事会提名委员会议事规则》
《海天味业董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《海天味业关联交易管理办
法》。




    特此公告。



                                 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年三月三十日




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