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公司公告

海天味业:海天味业关于完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任的公告2024-09-20  

证券代码:603288            证券简称:海天味业      公告编号:2024-040



            佛山市海天调味食品股份有限公司
              关于完成董事会、监事会换届
              及高级管理人员聘任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)2024 年第一次临时股
东大会于 2024 年 9 月 19 日召开,选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事
会非职工代表监事,2024 年 9 月 19 日召开公司第二届第十九次职工代表大会,
选举产生公司第六届监事会职工代表监事,与非职工代表监事共同组成公司第六
届监事会。2024 年 9 月 19 日,公司召开第六届董事会第一次会议、公司第六届
监事第一次会议,分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事
会主席,董事会聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下:

    一、公司第六届董事会组成情况
    (1)董事长:程雪女士
    (2)董事会成员:
    1、非独立董事:程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长
辉先生、代文先生;
    2、独立董事:张科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生。
    公司第六届董事会董事任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起计算。
    上述董事的简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露
的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    (3)董事会专门委员会人员组成:
    1、战略与可持续发展委员会成员为:程雪(召集人)、管江华、黄文彪、廖
长辉、文志州;

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    2、提名委员会成员为:张科春(召集人)、屈文洲、丁邦清、程雪、代文;
    3、薪酬与考核委员会成员为:屈文洲(召集人)、张科春、丁邦清、程雪、
管江华;
    4、审计委员会成员为:屈文洲(召集人)、张科春、丁邦清、文志州、廖长
辉。
    以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

       二、公司第六届监事会组成情况
    (1)监事会主席:陈敏女士
    (2)监事会成员:陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生(职工代表监事)
    公司第六届监事会监事任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起计算。
    监事陈敏女士、黄树亮先生的简历,详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证
券交易所网站披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》;职工代
表监事何涛先生的简历,详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披
露的《海天味业关于职工代表监事完成换届选举的公告》。

       三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况
    (一)总裁:管江华先生
    (二)副总裁:桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生
    (三)财务负责人:李军先生
    (四)董事会秘书:柯莹女士

    柯莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,承诺将尽快参
加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训。

    由于柯莹女士尚未取得董事会秘书任职培训证明,其获聘后暂由公司董事长
程雪女士代行董事会秘书职责,待柯莹女士取得董事会秘书任职培训证明并经上
海证券交易所备案审核通过后,将正式履行董事会秘书职责。除上述情况外,以
上其他高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

    上述高级管理人员的简历,详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所
网站披露的《海天味业第六届董事会第一次会议决议公告》。

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    以上董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形,也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或证券交易所惩戒;不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》第 3.2.2 条所列举的情形。




    特此公告。



                                 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年九月二十日




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