证券代码：603288             证券简称：海天味业      公告编号：2024-046



              佛山市海天调味食品股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024
年 10 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事和高级
管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪召集和主持，会议的召集、召开
和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)    《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
    本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审
议通过。

    (二)    关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度》
的议案
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
    《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度》详见公司于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业对外捐赠管理制度（2024 年
10 月修订）》。



    特此公告。

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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

              二〇二四年十月二十九日




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