证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-059
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 869
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,153,173,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数约占公司有表决权
74.8278
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书柯莹出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,597,994 99.1434 425,200 0.0102 35,150,475 0.8464
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》，该议案共七项子议案。
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,589,038 99.1431 411,231 0.0099 35,173,400 0.8470
2.02、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,586,682 99.1431 395,671 0.0095 35,191,316 0.8474
2.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,592,082 99.1432 407,271 0.0098 35,174,316 0.8470
2.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,591,950 99.1432 411,231 0.0099 35,170,488 0.8469
2.05、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,585,566 99.1431 409,231 0.0098 35,178,872 0.8471
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,589,630 99.1432 408,599 0.0098 35,175,440 0.8470
2.07、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,584,650 99.1430 408,479 0.0098 35,180,540 0.8472
3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,563,737 99.1425 422,742 0.0101 35,187,190 0.8474
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境
外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,566,634 99.1426 400,844 0.0096 35,206,191 0.8478
5、 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,557,494 99.1424 425,344 0.0102 35,190,831 0.8474
6、 议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,574,754 99.1428 408,192 0.0098 35,190,723 0.8474
7、 议案名称：《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,590,340 99.1432 390,368 0.0093 35,192,961 0.8475
8、 议案名称：《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,105,328,867 98.8479 5,411,008 0.1302 42,433,794 1.0219
9、 议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,574,278 99.1428 408,930 0.0098 35,190,461 0.8474
10、 议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,046,385 99.1301 927,405 0.0223 35,199,879 0.8476
11、 议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,668,422 99.1451 303,712 0.0073 35,201,535 0.8476
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,117,677,420 99.1453 294,534 0.0070 35,201,715 0.8477
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司发行 H 股股票
1 并在香港联合交易所有限 124,490,885 77.7744 425,200 0.2656 35,150,475 21.9600
公司上市的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 124,481,929 77.7688 411,231 0.2569 35,173,400 21.9743
2.02 发行及上市时间 124,479,573 77.7673 395,671 0.2471 35,191,316 21.9856
2.03 发行方式 124,484,973 77.7707 407,271 0.2544 35,174,316 21.9749
2.04 发行规模 124,484,841 77.7706 411,231 0.2569 35,170,488 21.9725
2.05 定价方式 124,478,457 77.7666 409,231 0.2556 35,178,872 21.9778
2.06 发行对象 124,482,521 77.7692 408,599 0.2552 35,175,440 21.9756
2.07 发售原则 124,477,541 77.7661 408,479 0.2551 35,180,540 21.9788
《关于公司转为境外募集
3 124,456,628 77.7530 422,742 0.2641 35,187,190 21.9829
股份有限公司的议案》
4 《关于提请股东大会授权 124,459,525 77.7548 400,844 0.2504 35,206,191 21.9948
董事会及其授权人士全权
处理与本次境外公开发行
H 股并上市有关事项的议
案》
《关于公司境外公开发行
5 H 股募集资金使用计划的 124,450,385 77.7491 425,344 0.2657 35,190,831 21.9852
议案》
《关于 H 股股票发行并上
6 124,467,645 77.7599 408,192 0.2550 35,190,723 21.9851
市决议有效期的议案》
《关于公司发行 H 股之前
7 滚存利润分配方案的议 124,483,231 77.7696 390,368 0.2438 35,192,961 21.9866
案》
《关于投保董事、监事、
8 高级管理人员及招股说明 112,221,758 70.1094 5,411,008 3.3804 42,433,794 26.5102
书责任保险的议案》
《关于制定公司于 H 股发
行上市后适用的<公司章程
9 124,467,169 77.7596 408,930 0.2554 35,190,461 21.9850
（草案）>及相关议事规则
（草案）的议案》
《关于聘请 H 股发行并上
10 123,939,276 77.4298 927,405 0.5793 35,199,879 21.9909
市审计机构的议案》
11 《关于修订公司内部治理 124,561,313 77.8184 303,712 0.1897 35,201,535 21.9919
制度的议案》
《关于修订<公司章程>及
12 124,570,311 77.8240 294,534 0.1840 35,201,715 21.9920
相关议事规则的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案 1-议案 7、议案 9、议案 12 为特别决议议案，均获得出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：孟梓艺、熊伟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及
贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通
过的决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议