浙江华铁应急设备科技股份有限公司                2024 年第二次临时股东大会会议资料




       浙江华铁应急设备科技股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会会议资料




                                   二〇二四年三月
浙江华铁应急设备科技股份有限公司                  2024 年第二次临时股东大会会议资料



              浙江华铁应急设备科技股份有限公司

             2024 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2024 年 3 月 21 日下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 3 月 21 日。
                  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
                  投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
                  11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
                  会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号    议案名称

1       《关于为子公司提供担保的议案》
2       《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议
        案》
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2024 年第二次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
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                                   浙江华铁应急设备科技股份有限公司
                                             二〇二四年三月二十一日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司                2024 年第二次临时股东大会会议资料



议案一：

                       关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

     一、担保情况概述

     因业务发展需要，上海科思翰智算智能技术有限公司（以下简称“科思翰
智算”）拟向具有相应资质且不存在关联关系的银行或其他金融机构申请开展
净融入资金总额不超过人民币 10 亿元的融资业务。为了相关业务的顺利实施，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）拟
对子公司科思翰智算新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保期限
以合同实际约定为准。

二、被担保人基本情况

     （一）被担保人基本信息
     公司名称：上海科思翰智算智能技术有限公司
     法定代表人：李思思
     注册资本：9900 万元
     注册地址：上海市青浦区双联路 158 号 2 层
     成立日期：2023 年 9 月 19 日
     经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；软件销售；供应链管理服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销
策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；品牌管理；国
内贸易代理；贸易经纪；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
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     与公司的关系：公司持有科思翰智算 51%的股权，科思翰智算为公司控
股子公司。

     （二）被担保人主要财务状况
                                                                 单位：人民币万元

         项目                         2023 年 12 月 31 日（未经审计）
       资产总额                                   231.96
       负债总额                                   223.96
       资产净额                                    8.00
                                       2023 年 1-12 月（未经审计）
       营业收入                                   224.35
        净利润                                     8.00

     备注：科思翰智算为 2023 年 9 月 19 日新成立的公司，无 2022 年度财务数据。


三、担保协议的主要内容

     1、担保方式：连带责任担保。
     2、担保期限：以合同约定为准。
     3、担保金额：总计不超过人民币 10 亿元。
     4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额
度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司
董事长根据科思翰智算实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进
新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签
署融资租赁协议和担保协议，在科思翰智算总融资额度内对融资对象、融资
金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方
式等具体事项。
     5、科思翰智算其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承
担连带保证责任，担保数额以其持有的科思翰智算的全部股权价值为限。


     以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。


                                             浙江华铁应急设备科技股份有限公司
                                                                  2024 年 3 月 21 日
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议案二：

 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供
                                   担保的议案

各位股东：

       一、融资租赁及担保情况概述

     因业务发展需要，浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供
应链”）拟新增投资 12 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应
资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币
10 亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链业务的顺利实施，公司全资子公司浙
江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）拟对华铁供应
链新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为
准。

       二、被担保人基本情况

     （一）被担保人基本信息
       公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司
       法定代表人：薛敏
       注册资本：10,000 万元人民币
       注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路 886 号（自主申报）
       成立日期：2023 年 3 月 6 日
       经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金
产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程
机械与设备租赁；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
       与公司的关系：公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链 100%的股权，华铁
供应链为公司全资孙公司。
       （二）被担保人主要财务状况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司                      2024 年第二次临时股东大会会议资料


                                                                 单位：人民币万元

         项目                         2023 年 9 月 30 日（未经审计）
       资产总额                                 396,038.30
       负债总额                                 96,128.11
       资产净额                                   -89.81
                                        2023 年 1-9 月（未经审计）
       营业收入                                 12,226.16
        净利润                                   -589.81

     备注：华铁供应链为 2023 年 3 月 6 日新成立的公司，无 2022 年度财务数据；

     三、担保协议的主要内容
     1、担保方式：连带责任担保。
     2、担保期限：以合同约定为准。
     3、担保金额：总计不超过人民币 10 亿元。
     4、公司全资子公司华铁大黄蜂目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅
为华铁大黄蜂可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则
履行披露义务。申请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体
事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租
赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁供应链总
融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定
融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。


     以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。


                                             浙江华铁应急设备科技股份有限公司
                                                                  2024 年 3 月 21 日