证券代码：603300       证券简称：华铁应急        公告编号：2024-023



            浙江华铁应急设备科技股份有限公司

               非公开发行限售股上市流通公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

      本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
175,000,000 股。
     本次股票上市流通总数为 175,000,000 股。
     本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。



    一、本次限售股上市类型

    1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
    2、非公开发行核准情况
    2022 年 9 月 9 日，中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2053 号），核准浙江华铁应
急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）非公开发行不超
过 125,000,000 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
    3、股份登记情况
    公司向浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称“大黄蜂控股”）1 名特定
对象发行股份 125,000,000 股，并于 2022 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续。
    4、限售期及锁定安排
    本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及 1 名股东所持
175,000,000 股限售股，占公司总股本 8.91%，锁定期自本次非公开发行股票上
市之日起 18 个月。现锁定期即将届满，该部分股票将于 2024 年 4 月 12 日起上
市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    1、本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 1,262,609,407 股变更为
1,387,609,407 股，其中无限售条件流通股为 1,262,572,307 股，有限售条件流通
股为 125,037,100 股。
    2、2023 年 5 月 18 日，因公司实施 2022 年年度权益分派，每股股份转增股
份 0.4 股，新增股份 553,622,438 股，公司实施 2022 年年度权益分派后，本次非
公开发行股票 125,000,000 股变更为 175,000,000 股，详见公司在指定信息披露
媒体上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。
    3、本次非公开发行股票完成后至本公告披露日，受公司 2021 年股票期权激
励计划及 2021 年第二期股票期权激励计划部分激励对象自主行权、2020 年限制
性股票激励计划部分限制性股票回购注销、公司实施 2022 年年度权益分派等影
响，公司总股本变更至 1,964,322,166 股，股本详细变化情况详见公司披露的相
关公告。

   三、本次限售股上市流通的有关承诺

    针对本次非公开发行 A 股股票，认购对象大黄蜂控股所作承诺如下：
    在本次发行完毕后，大黄蜂控股认购的公司本次非公开发行的股票自本次
发行结束之日起 18 个月内不得转让。大黄蜂控股基于本次非公开发行取得的股
票因分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所取得的股票亦应遵守前述股
份限售安排。若中国证监会、上海证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票
的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限
售期限。
    截至本公告披露日，大黄蜂控股在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
         五、中介机构核查意见

         经核查，海通证券股份有限公司认为：
         1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》等法律法规的要求。
         2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和相关股东承诺。
         3、截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
         4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

      六、 本次限售股上市流通情况

         （一）本次上市流通的限售股总数为 175,000,000 股
         （二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日
         （三）本次限售股上市流通明细清单
                                              持有限售股占公
 序                          持有限售股                      本次上市流通数 剩余限售股数
             股东名称                         司总股本比例
 号                          数量（股）                          量（股）     量（股）
                                                  （%）
 1          大黄蜂控股       175,000,000            8.91       175,000,000      0

         限售股上市流通情况表：
 序号                    限售股类型                        本次上市流通数量（股）
     1                  向特定对象发行                               175,000,000

      七、 股本变动结构表

                                  变动前                变动数                     变动后
 有限售条件的流通股             175,000,000           -175,000,000                   0
 无限售条件的流通股            1,789,322,166          175,000,000             1,964,322,166
            总计               1,964,322,166               -                  1,964,322,166


         特此公告。

                                               浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
                                                                             2024 年 4 月 9 日