证券代码：603300          证券简称：华铁应急       公告编号：临 2024-048


             浙江华铁应急设备科技股份有限公司
           第四届监事会第五十七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五十七次会议于 2024 年 5 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 5 月 6
日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监
事书面表决并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
临 2024-049）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的议
案》
    监事会认为：公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2023 年度利润分
配方案的议案》，董事会根据公司 2021 年第七次临时股东大会的授权和《浙江华
铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，
调整本次激励计划的行权价格符合有关法律法规及《浙江华铁应急设备科技股份
有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。监事会同意公司此次调整本次激励计划的行权价格。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行
权价格的公告》（公告编号：临 2024-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （三）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    监事会认为：公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2023 年度利润分
配方案的议案》，董事会根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权和《浙江华
铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，调整本
次激励计划的行权价格符合有关法律法规及《浙江华铁应急设备科技股份有限公
司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。监事会同意公司此次调整本次激励计划的行权价格。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格
的公告》（公告编号：临 2024-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （四）审议通过《关于投资智算中心建设的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于投资智算中心建设的公告》（公告编号：
临 2024-052）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。
                                 浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 5 月 7 日