证券代码：603300        证券简称：华铁应急        公告编号：临 2024-129


          浙江华铁应急设备科技股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2024 年 10 月 12 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章
程>的议案》

    鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称
及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港“零关
税、低税率、简税制”“数据安全有序流动”等政策优势，积极把握封关带来的
新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将
依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势，
加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区
域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务
协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的
实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修
订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-130）及附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第十二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2024 年第十二次临时股东大会的通
知》（公告编号：临 2024-131）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。


                                  浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 14 日