证券代码：603307          证券简称：扬州金泉           公告编号：2024-002



                   扬州金泉旅游用品股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召集情况

    （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）
第二届董事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电话通知、专人送达等方
式发出。
    （2）第二届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开。采
取举手表决的方式进行表决。
    （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人.
    （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。
    （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
   于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004）
       表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议


特此公告。


                               扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 30 日