证券代码：603307          证券简称：扬州金泉           公告编号：2024-008



                   扬州金泉旅游用品股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召集情况

    （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）
第二届董事会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话通知、专人送达等方
式发出。
    （2）第二届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开。采
取举手表决的方式进行表决。
    （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人.
    （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。
    （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （2）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    因公司及子公司江苏阿珂姆野营用品有限公司经营发展需要，拟向商业银行
申请合计不超过 100,000 万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于人民币贷
款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等。
    上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，公司及子公司将在不
超过上述授信额度范围内办理相关事宜，具体使用金额根据公司及子公司的实际
经营情况需求确定。
    为便于履行相关授信业务程序，公司董事会授权董事长及董事长授权代表人
在上述授信额度和授信期限内签署授信业务合同及相关担保合同、相关协议、凭
证或其他相关法律文件，由此产生的法律责任由公司承担。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；


    特此公告。


                                      扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 27 日