证券代码：603307          证券简称：扬州金泉            公告编号：2024-011



                   扬州金泉旅游用品股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第
二届监事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方式
发出。
    （2）公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。
采取举手表决的方式进行表决。
    （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
    （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （1）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （4）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项
的议案》

    监事会认为：本次 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项是在
充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状
和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （5）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会认为：《2023 年内部控制评价报告》符合公司 2023 年度内部控制实
际情况，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （6）审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年
度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （7）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （8）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （9）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （10）审议通过《关于更正<2023 年度第三季度报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 20 日