证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-042
安徽应流机电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,644,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.5554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议,公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,344,264 99.8722 287,460 0.1225 12,340 0.0053
2、 议案名称：2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,340,224 99.8705 286,860 0.1222 16,980 0.0073
3、 议案名称：2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,340,724 99.8707 286,160 0.1219 17,180 0.0074
4、 议案名称：2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,335,224 99.8683 286,560 0.1221 22,280 0.0096
5、 议案名称：2.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,332,524 99.8672 286,560 0.1221 24,980 0.0107
6、 议案名称：2.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,660 0.1221 20,680 0.0089
7、 议案名称：2.06 付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
8、 议案名称：2.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,660 0.1221 20,680 0.0089
9、 议案名称：2.08 转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,337,124 99.8691 286,260 0.1219 20,680 0.0090
10、 议案名称：2.09 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,924 99.8691 286,460 0.1220 20,680 0.0089
11、 议案名称：2.10 转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,304,724 99.8553 318,660 0.1358 20,680 0.0089
12、 议案名称：2.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
13、 议案名称：2.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
14、 议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,337,224 99.8692 286,060 0.1219 20,780 0.0089
16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,382,824 99.8886 240,460 0.1024 20,780 0.0090
17、 议案名称：2.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
18、 议案名称：2.17 募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,335,984 99.8687 286,560 0.1221 21,520 0.0092
19、 议案名称：2.18 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
20、 议案名称：2.19 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,335,844 99.8686 286,560 0.1221 21,660 0.0093
21、 议案名称：2.20 评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
22、 议案名称：2.21 本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
23、 议案名称：2.22 受托管理人相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,336,724 99.8690 286,560 0.1221 20,780 0.0089
24、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,391,624 99.8924 228,260 0.0972 24,180 0.0104
25、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,390,424 99.8919 228,260 0.0972 25,380 0.0109
26、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,390,424 99.8919 228,960 0.0975 24,680 0.0106
27、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,387,024 99.8904 231,660 0.0987 25,380 0.0109
28、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,387,024 99.8904 231,660 0.0987 25,380 0.0109
29、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,437,924 99.9121 180,760 0.0770 25,380 0.0109
30、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,451,324 99.9178 178,760 0.0761 13,980 0.0061
31、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,383,724 99.8890 232,360 0.0990 27,980 0.0120
32、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,016,404 98.8801 2,602,380 1.1090 25,280 0.0109
33、 议案名称：关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,435,224 99.9109 189,260 0.0806 19,580 0.0085
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合向不 36,894, 99.1939 287,460 0.7728 12,340 0.0333
特定对象发行可转 971
换公司债券条件的
议案
2.01 本次发行证券的种 36,890, 99.1831 286,860 0.7712 16,980 0.0457
类 931
2.02 发行规模 36,891, 99.1844 286,160 0.7693 17,180 0.0463
431
2.03 票面金额和发行价 36,885, 99.1696 286,560 0.7704 22,280 0.0600
格 931
2.04 债券期限 36,883, 99.1624 286,560 0.7704 24,980 0.0672
231
2.05 债券利率 36,887, 99.1737 286,660 0.7706 20,680 0.0557
431
2.06 付息的期限和方式 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
431
2.07 转股期限 36,887, 99.1737 286,660 0.7706 20,680 0.0557
431
2.08 转股数量的确定方 36,887, 99.1747 286,260 0.7696 20,680 0.0557
式 831
2.09 转股价格的确定及 36,887, 99.1742 286,460 0.7701 20,680 0.0557
其调整 631
2.10 转股价格向下修正 36,855, 99.0876 318,660 0.8567 20,680 0.0557
条款 431
2.11 赎回条款 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
431
2.12 回售条款 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
431
2.13 转股年度有关股利 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
的归属 431
2.14 发行方式及发行对 36,887, 99.1750 286,060 0.7690 20,780 0.0560
象 931
2.15 向原股东配售的安 36,933, 99.2976 240,460 0.6464 20,780 0.0560
排 531
2.16 债券持有人会议相 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
关事项 431
2.17 募集资金金额及用 36,886, 99.1717 286,560 0.7704 21,520 0.0579
途 691
2.18 募集资金存管 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
431
2.19 担保事项 36,886, 99.1713 286,560 0.7704 21,660 0.0583
551
2.20 评级事项 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
431
2.21 本次发行方案的有 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
效期 431
2.22 受托管理人相关事 36,887, 99.1737 286,560 0.7704 20,780 0.0559
项 431
3 关于公司向不特定 36,942, 99.3213 228,260 0.6136 24,180 0.0651
对象发行可转换公 331
司债券预案
4 关于公司向不特定 36,941, 99.3180 228,260 0.6136 25,380 0.0684
对象发行可转换公 131
司债券的论证分析
报告的议案
5 关于公司向不特定 36,941, 99.3180 228,960 0.6155 24,680 0.0665
对象发行可转换公 131
司债券募集资金使
用可行性分析报告
的议案
6 关于公司前次募集 36,937, 99.3089 231,660 0.6228 25,380 0.0683
资金使用情况报告 731
的议案
7 关于公司向不特定 36,937, 99.3089 231,660 0.6228 25,380 0.0683
对象发行可转换公 731
司债券摊薄即期回
报与填补措施及相
关主体承诺的议案
8 关于制定《可转换 36,988 99.4457 180,76 0.4859 25,380 0.0684
公 司债 券持有 人 ,631 0
会议规则》的议案
9 关 于公 司未来 三 37,002 99.4818 178,76 0.4806 13,980 0.0376
年（2024-2026 年 ,031 0
度）股东分红回报
规划的议案
10 关 于提 请股东 大 36,934 99.3000 232,36 0.6247 27,980 0.0753
会 授权 董事会 全 ,431 0
权 办理 本次向 不
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 具
体事宜的议案
11 关于修订《募集资 34,567 92.9354 2,602, 6.9966 25,280 0.0680
金管理制度》的议 ,111 380
案
12 关 于拟 注册和 发 36,985 99.4385 189,26 0.5088 19,580 0.0527
行 中期 票据和 超 ,931 0
短 期融 资券的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、洪雅娴
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司
的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议