证券代码：603312           证券简称：西典新能         公告编号：2024-019

                   苏州西典新能源电气股份有限公司
        关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月
22 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会
审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事。

    为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开
展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司
董事兼副总经理潘淑新女士不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事高宝国
先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

    调整前：

    刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、潘淑新。

    调整后：

    刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、高宝国。



    特此公告。


                                          苏州西典新能源电气股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 23 日

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