证券代码：603312             证券简称：西典新能        公告编号：2024-073

             苏州西典新能源电气股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于第二届董事会
成员由同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保
证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选
盛建华先生主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    全体董事一致同意选举盛建华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-075）。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举公司第二届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第二届董事会各专门委员会组成人员如
                                    1
下：

    （1）战略委员会委员：盛建华先生（主任委员）、潘淑新女士、张开鹏先生。

    （2）审计委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝国先生。

    （3）提名委员会委员：盛建华先生（主任委员）、刘雪峰先生、张开鹏先生。

    （4）薪酬与考核委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝
国先生。

    本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-075）。

       （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任盛建华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-075）。

       （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经总经理提名，同意聘任潘淑新女士、薛峰先生为公司副总经理任期自本次
董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员
会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-075）。

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    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经总经理提名，同意聘任李玉红女士为公司财务总监任期自本次董事会会议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会、审计委
员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-075）。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经董事长提名，同意聘任李冬先生为公司董事会秘书任期自本次董事会会议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-075）。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经董事长提名，同意聘任霍丽平女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-075）。

    三、备查文件

    经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。



    特此公告。



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    苏州西典新能源电气股份有限公司
                             董事会
                 2024 年 11 月 19 日




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