证券代码：603317         证券简称：天味食品            公告编号：2024-022


              四川天味食品集团股份有限公司
          第五届监事会第二十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、 监事会会议召开情况
    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八
次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15
日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并形成以下决议：
   二、 监事会会议审议情况
   (一)    审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (二)    审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)    审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (四)    审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (五)    审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (六)    审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

    为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特
点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年度利润分配预案为：以参与权益分派的
总股本 1,057,808,006 股为基数，拟派发现金红利 423,123,202.40 元（含税）；以
及公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份共支付 409,925 元，因此，2023 年度
现金分红金额合计 423,533,127.40 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-025）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (七)    审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (八)    审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
    公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司
2023 年年度股东大会审议。
   (九)    审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2024-028）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (十)    审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度会计师事务所履职
情况评估报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
   (十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-029）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (十二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (十三) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2024-034）。
    表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
    公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议
案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (十四) 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (十五) 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年员工持股计划管理办
法》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                    四川天味食品集团股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 28 日