四川天味食品集团股份有限公司

                     第五届董事会审计委员会

      对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，四川天味
食品集团股份有限公司第五届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着
勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关
情况报告如下：
    一、 会计师事务所基本情况
   (一)    基本信息名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
   (二)    成立日期：2012 年 3 月 2 日
   (三)    组织形式：特殊普通合伙企业
   (四)    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
   (五)    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目
366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业
上市公司审计客户家数为 237 家。
    二、 聘用会计师事务所履行的程序
   (一)    2023 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对信永中和的专业资质、
业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审
计工作的要求，同意聘任信永中和担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计
机构并提交公司董事会审议。
   (二)   2023 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务
及内控审计机构。就本次续聘审计机构事宜，公司独立董事认真地进行了审查，
发表了对续聘 2023 年度财务及内控审计机构的事前认可意见和独立董事意见。
   (三)   2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度财
务及内控审计机构。
    三、 会计师事务所 2023 年度履职情况
    根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作
安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制的有效性进行了
审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资
金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，
出具了标准无保留意见的审计报告；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、管
理层进行了充分沟通。
    四、 董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
    根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
   (一)   2023 年 12 月 18 日，审计委员会和信永中和以现场方式召开 2023
年年度审计计划阶段治理层之审计委员会沟通会议。审计委员会委员与负责公司
审计工作的签字会计师及项目组对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务
所和相关审计人员的独立性、重要时间节点、审计重点、人员安排等相关事项进
行了审计事前沟通。2023 年年报审计期间，审计委员会与信永中和年审会计师
及时沟通交流、掌握审计进度。
   (二)   2024 年 3 月 26 日，审计委员会与信永中和对 2023 年度审计情况、
审计结论、关注事项进行了审计完成阶段的沟通。审计委员会成员听取了信永中
和关于公司审计过程中重要事项及执行的审计程序、审计报告的出具情况以及重
点关注事项等汇报。同日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议
通过公司 2023 年年度报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度内部控制评价报
告等议案并同意提交公司董事会审议。
    五、 总体评价
    公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具 2023 年度审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
    公司董事会审计委员会认为信永中和在 2023 年年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2023 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。



                                          四川天味食品集团股份有限公司
                                                       董事会审计委员会
                                                       2024 年 3 月 26 日
（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会审计委员会对
2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》之签字页）


审计委员会委员签名：




    吕先锫                      李铃                         胡涛




                                                   2024 年 3 月 26 日