四川天味食品集团股份有限公司

           第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知已于
2024 年 3 月 15 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。

    会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

    审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经独立董事核查，2024 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，
交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利
益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进
行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方
的依赖。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （下接签字页）
（本页无正文，为四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会
议第一次会议决议之签字页）




全体独立董事：




    吕先锫                      陈祥贵                       李铃




                                         四川天味食品集团股份有限公司
                                               董事会独立董事专门会议
                                                      2024 年 3 月 26 日