证券代码：603317           证券简称：天味食品        公告编号：2024-053

              四川天味食品集团股份有限公司
   关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召
开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过《关于调
整2024年员工持股计划购买价格的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、2024 年员工持股计划的决策程序和审议情况
   （一）2024年3月26日，公司召开第一届第四次职工代表大会，就拟实施2024
年员工持股计划事宜充分征求公司职工代表意见。
   （二）2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监
事会第二十八次会议，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》。
   （三）2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公
司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持
股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工
持股计划有关事项的议案》，公司实施2024年员工持股计划获得批准。
   （四）2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监
事会第三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，
由于公司实施2023年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和《2024年员
工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，将2024年员工持股计
划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。
    二、调整事由及调整结果
   （一）调整事由
     公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度权
益 分 派 预 案 的 议 案 》 ， 以 扣 除 公 司 回 购 专 用 账 户 7,566,008 股 后 的 总 股 本
1,057,517,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），公司将
于2024年6月14日完成2023年度权益分派工作。
   （二）调整依据及调整结果
     根据《持股计划》中“第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购
买价格”之“四、员工持股计划的股票购买价格及其确定方法”的规定：“在
董事会决议公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发
生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价
格将做相应的调整。”，因此，公司将2024年员工持股计划购买价格从6.53元/
股调整为6.13元/股。
     根据2023年年度股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董
事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
    本次调整2024年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继
续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    四、监事会意见
     监事会认为，公司根据2023年度权益分派实施方案调整2024年员工持股计
划购买价格，符合《持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的规定，审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同
意本次对2024年员工持股计划购买价格进行调整。
    五、法律意见书的结论性意见
    国浩律师（成都）事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之
日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及《持股计划》的相关规定。
    特此公告。
                                             四川天味食品集团股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 6 月 12 日